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Der Verkauf von Sanitärmaterialien zweifelhafter Qualität zu überhöhten Preisen an den Stadtrat von Madrid durch die Geschäftsleute Alberto Luceño und Luis Medina ist nicht der einzige Betrug, den der Stadtrat Berichten zufolge in der ersten Phase der Pandemie erlitten hat. Die Stadtpolizei legte vor Gericht einen Bericht vor, in dem sie vor einem Betrug in Höhe von 1,25 Millionen Euro beim Kauf einer halben Million nutzloser Masken von einem mutmaßlichen Geschäftsmann aus New York, Philippe Haim Solomon, warnte, der nicht aufgespürt werden kann.
Der am 5. März 2021 datierte und den Ermittlungsgerichten von Madrid vorgelegte Bericht war Teil der Dokumentation, die der Stadtrat im Rahmen seiner Ermittlungen zu den millionenschweren Luceño- und Medina-Kaufkommissionen an die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft übermittelte . Material im Wert von 12 Millionen Dollar zwischen Handschuhen, Masken und Selbstdiagnosetests.
In diesem Fall wurde der Kauf am 23. März 2020 genehmigt und kostete 2,5 Millionen Euro für eine Million EKO-Masken der Marke FFP2, die über das in New York ansässige Beratungsunternehmen Sinclair and Wilde erworben wurden. Die erste Überweisung öffentlicher Gelder erfolgt am 23. März 2020, am selben Tag, an dem die Ergänzung den Materialerwerb genehmigt hat, und wird mit der Rechnung um 1,25 Millionen Euro erhöht.
Als die Masken am 7. April bereits auf dem Weg nach Madrid waren, stellten die juristischen Dienste der Stadt „gewisse Unregelmäßigkeiten“ fest, die den Rat zum Vertragsbruch hätten bewegen können. Laut der Dokumentation, die der Bescheinigung der Stadtpolizei beilag, fehlten die Qualitätsbescheinigungen und waren trotz wiederholter E-Mails an den Verantwortlichen des Beratungsunternehmens nicht eingetroffen. Daher wurde angeordnet, den überwiesenen Betrag an den Lieferanten zurückzuerstatten.
Allerdings landeten die Waren und die Dokumente schließlich beim Zoll am Flughafen Barajas, wo sie am 23. April vom Generaldirektor für Notfälle und Katastrophenschutz anerkannt wurden. Das Problem war, als er die Kartons mit den ersten einer halben Million Masken geöffnet hatte. Dieser hochrangige Beamte reichte persönlich eine Beschwerde bei der Stadtpolizei ein und erklärte, dass die Gesichtsmasken „auch wenn sie wahr zu sein scheinen, genügend Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie nicht den technischen Anforderungen der spanischen oder europäischen Vorschriften entsprechen, was dies unmöglich macht.“ .“ Rüsten Sie das Personal des Rettungsdienstes damit aus.
Die Polizei führte eine nüchterne Untersuchung der Masken durch. Es kam zu dem Ergebnis, dass weder die Produkte selbst aufgrund ihrer eigenen Konfiguration noch die begleitende Dokumentation den gesetzlichen Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung entsprachen. Er versuchte, den angeblichen New Yorker Geschäftsmann ausfindig zu machen und bat sogar die New Yorker Metropolitan Police um Zusammenarbeit, um zu überprüfen, ob zumindest die Adresse des Beraters echt sei und der Besitzer dort gefunden wurde.
Den Unterlagen zufolge, auf die ABC Zugriff hatte, suchten die Agenten die angegebene Adresse auf, trafen dort jedoch nicht auf Solomon, sondern auf einen gewissen Fong, der behauptete, diese Wohnung als Finanzzentrale seiner eigenen Firma zu nutzen, ohne mit der Beratungsfirma in irgendeiner Beziehung zu stehen . Sinclair und Wilde. Er gab zu, dass er Solomon erlaubt hatte, dieselbe Adresse zu verwenden, als wäre es die seines Unternehmens, obwohl er keine Beziehung zu ihm hatte und ihn nie persönlich gesehen hatte. Er wies darauf hin, dass der vermeintliche Berater gerichtliche Anforderungen von verschiedenen Instanzen erhielt, beispielsweise vom Gericht in Florida. Von seinem Aufenthaltsort keine Ahnung.
Für die Stadtpolizei liegen ausreichende Beweise vor, um von einem Betrugsdelikt auszugehen, „weil der Stadtrat von Madrid ausreichend getäuscht wurde, um in der Situation einer globalen Pandemie insgesamt eine Million Masken im Wert von 2,5 Millionen Euro zu kaufen.“ , indem sie die mögliche Glaubwürdigkeit missbrauchen, die ein Importeur verleiht, um den Kauf zu tätigen.“
In diesem Fall heißt es, dass die mit den Masken gelieferten Unterlagen nicht den Anforderungen der EU oder Spaniens entsprächen, „einschließlich der Dokumente, die für andere Produkte, wie z. B. Kosmetika, angegeben sind“, sondern dass sie darüber hinaus „das CE-Zeichen fälschlicherweise trugen“. Kennzeichnung“, um zu simulieren, dass das Produkt den Vorschriften „mit Handelsstrafen und ohne EU-Zustimmung“ entsprach. Es wird auch von einem möglichen Verbrechen gegen Verbraucher gesprochen.
