"Eine Untersuchung, die die nationale und internationale Sicherheit beeinträchtigen könnte." So beschreibt der Anti-Korruptions-Staatsanwalt Fernando Bermejo den Fall, der vor dem National High Court wegen der sogenannten Operation Yakir verfolgt wird und in dem ein Dutzend Personen und mehrere Unternehmen der kriminellen Vereinigung und Geldwäsche beschuldigt werden Ergebnis von Maklerdelikten und Waffenhandel, wie sie ohne UN-Genehmigung von vier Schiffen transportiert wurden, die in verschiedenen Teilen der Welt abgefangen wurden. Sie enthüllen es in einem der Berichte, die in der Zusammenfassung des Falls erscheinen, zu dem ABC exklusiven Zugang hatte. Wie er erklärte, seien die Ermittler während der Ermittlungen, die durch die Kreuzklage zwischen den nun Hauptangeklagten Aleksejs Dircenko und Victor Murenko eingeleitet wurden, auf „eine organisierte Struktur gestoßen, in der mehrere Gruppen von Unternehmen, die mit ukrainischen Bürgern verbunden sind, differenziert sind“. und Letten, die als Teil eines bisher nicht identifizierten internationalen Netzwerks am „illegalen Waffenhandel“ beteiligt sind. Seine Unterstützung, „eine Unternehmensstruktur auf spanischem Territorium“, und zwar in Barcelona und Alicante, die aus Steueroasen trinkt, „um dem Erwerb von Vermögenswerten von Reedereien, die Heilbutt verschiffen, wo Waffenmaterial für Länder in transferiert wird, einen legalen Anschein zu verleihen bewaffnete Konflikte“. Als er diesen Faden zog, kam er zu dem Schluss, dass die Organisation „von der Ukraine aus von Leuten wie Oleg Etnarovych und Sergii Montsman geleitet wird“, sodass Murenko „eine höhere oder mittlere Ebene bei Aktionen zur Verschleierung von Geld einnehmen“ würde. Als die Operation explodierte, waren beide auf dem Radar, aber sie wurden nicht festgenommen, weil sie sich außerhalb Spaniens befanden. Nun, die Angeklagten, wurden vorgeladen, um vor dem Richter zu erscheinen, aber sie sind nicht dazu gekommen. Der Ausbilder Ismael Moreno hat beschlossen, sie erneut anzurufen, obwohl er noch keinen Termin festgelegt hat, gemäß einer im Juli unterzeichneten Entscheidung, zu der ABC Zugang hatte. Related News Zusammenfassung der Standard-Yakir-Operation Ja Schiffe, Panzer, Gewehre: So würde ein in Spanien ansässiger Waffenhändler Isabel Vega hinter der britischen Firma stehen, die Geld in die Murenko-Firma pumpte, die sie in Levante gegründet hatte, und mit der strebte den Bau eines Luxushotels in Playa de los Estudiantes (Villajoyosa) an, eine Schlüsselaktivität bei der Untersuchung der Geldwäsche. Beide sind Partner mehrerer Kaufleute mit Ursprung im ukrainischen Odessa, dem Ort, an dem die Ermittler die Herkunft dieses vermeintlichen Verbrechers unter den Waffenhändlern ausfindig machen. Unter anderem wegen der Firma, in der Murenko auftrat, Tomex Teams, die mit den Firmen von Dircenko verwandt sind, wird sie von dem „ukrainischen Mafioso“ mit israelischem Pass Vadim Alperin kontrolliert, den der ukrainische Präsident Wolodomir Zelesnki öffentlich als „Patriarch“ bezeichnete des Schmuggels“. Von Odessa bis Finisterre Etnarovych und Montsman, die 2020 bei verschiedenen Treffen in Spanien entdeckt wurden, als die Ermittlungen noch unter Verschluss waren, und deren Aufenthaltsort unbekannt ist, sind nicht die einzigen, die sich bereit erklärt haben, den Richter zu rufen. Er hat beschlossen, einen Bekannten von Murenko, den er "Chicho" nennt, einen spanischen Staatsbürger aus Finisterre, als Zeugen zu laden und dem er ein Foto eines mit Kampfschiffen beladenen Schiffes geschickt hat. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, heißt es im Polizeibericht zu diesem Foto, das von ABC reproduziert wurde und dem eine Nachricht beigefügt war, die das Containerschiff in Mombasa (Kenia) lokalisierte. Die Ermittler sind der Ansicht, dass „Chicho“ Licht in die Umstände dieses Schiffes bringen könnte, da sie vermuten, dass vor diesem Austausch Gespräche zu diesem Thema hätten stattfinden müssen. Sie haben auch festgestellt, dass der Bruder von „Chicho“, ebenfalls aus Galizien, eine Firma hat, die Ausgaben im Zusammenhang mit demselben Schiff getätigt hätte. In vier intervenierten Booten oder solchen, die zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten auf der Welt gemeldet wurden, finden die Ermittler den Waffenhandel, dem sie den Lebensstandard der Untersuchten in Spanien zuschreiben. In diesem Sinne zitiert der Richter einen norwegischen Investor und drei Berater von Murenko, die alle an seinem Projekt zum Bau des oben genannten Luxushotels beteiligt waren, und seine Tochter und er selbst werden aussagen, wenn auch auf eigenen Wunsch. In keinem der Fälle gibt es noch kein Datum. Related News standard Ja Der Richter bringt das vom Waffenhandelsnetzwerk gewaschene Geld auf eine Unze Million Adriana Cabezas Sie hatte einen gehobenen Lebensstil und plante ein Luxushotel am Strand. Inzwischen hat er beschlossen, die Fristen für die Fortsetzung der Ermittlungen im Einklang mit zu verlängern den Antrag der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung angesichts der "Komplexität" dieser Angelegenheit und der Notwendigkeit größerer Sorgfalt. Die Verteidigung hat sich zurückgezogen. In diesem Fall von Dircenkos Darstellung, denn er sagt, „es gibt keine Kriminalität“: weder Beziehung zu den Schiffen noch also Waffenhandel oder Geldwäsche. Die Verteidigung beantragt die Einstellung des Verfahrens: "Es gibt kein Verbrechen" Die Verteidigung eines der Hauptverurteilten, Aleksejs Dircenko, hat gegen die Entscheidung von Richter Ismael Moreno, die Ermittlungen um weitere sechs Monate zu verlängern, Berufung eingelegt. In einem Schreiben an die Kriminalkammer, zu dem ABC Zugang hatte, kritisiert er, dass vier Jahre und zehn Bände Sorgfalt später der Fall "keine kriminelle Handlung untersucht, sondern vielmehr danach sucht", also prospektiv und prospektiv sei somit illegal. Er behauptet, dass es in Wirklichkeit „kein“ Waffenhandelsverbrechen gibt, das eine weitere Untersuchung eines Hauptziels ermöglichen würde, beruht auf der Tatsache, dass nach seinen Ausführungen weder Dircenko noch Murenko irgendeine Beziehung zu zwei der Täter hatten vier Boote mit Waffen ohne Kontrolle, die ihnen der National High Court im zentralen Teil des Falls gewährt. In Bezug auf die dritte Partei erinnert er sich, dass die Gerichte, die das Schiff in Griechenland (Mekong Spirit) abgefangen haben, zu dem Schluss kamen, dass kein Verbrechen vorlag.
