FØLGE EFTER
De anmodede om meget lavt forrentede lån fra ministeriet for industri, handel og turisme under Reindus-planen (Support Program for Productive Industrial Investment), så du nyder godt af mere end 75 procent af SMV'erne. Men de returnerede hverken disse offentlige midler eller betalte renterne, og pengene var heller ikke bestemt til nogen industriel investering. Faktisk blev en del af de mere end 20 millioner svindlet brugt til at udføre arbejder i private hjem, i hovedmændenes hjem.
Gruppe II af Zaragoza Udef har afviklet denne organisation efter mere end to års arbejde og har anholdt 20 personer, seks i Zaragoza og 14 i Madrid, til hvem den sigter for forbrydelser for at tilhøre en kriminel gruppe, tilskudsbedrageri, bedrageri og dokumentfalsk. .
De offentlige kreditter anmodede ministeriet om, at Reyes Maroto skulle lede to agenturer, der arbejdede sammen i de to provinser. Anholdelserne fandt sted den 10. maj, og der blev også foretaget to indrejser og ransagninger i det sociale hovedkvarter for gestus, hvor dokumentation relateret til efterforskningen og forskelligt computermateriale greb ind.
Efterforskningen indledt af Zaragozas provinsanklagemyndighed efter en klage fra industriministeriet for en mulig forbrydelse af tilskudsbedrageri på grund af manglende betaling af et Reindus-lån på 900.000 euro til et selskab i Zaragoza-provinsen. Agenterne opdagede, at de havde andre begunstigede virksomheder af denne type offentlige lån, som var relateret til to agenturer. Borgmesteren forlader den aktivitet, der udføres af ham i Madrid.
Offentlige penge, private reformer
Med undersøgelsernes avant viste det sig, at pengene fra disse offentlige midler ikke var blevet brugt til det formål, som de var bevilget til. vendinger af virksomhedsudvikling, og at omdirigeringen af disse penge i nogle tilfælde blev brugt til reformer af de undersøgtes hjem.
For at retfærdiggøre de projekter, der var genstand for disse offentlige lån over for ministeriet, havde de en række fakturaer udstedt af virksomheder, der ikke havde kapacitet til at udføre det arbejde, der blev tillagt dem, eller arbejdere eller reel aktivitet, men blot var skalvirksomheder, der er oprettet med henblik herpå.
Organisationens ledere var repræsentanter for Madrids finansielle konsulentvirksomhed, en virksomhed, der var specialiseret i at opnå offentlige tilskud og lån, men hvis rådgivning gik langt ud over den blotte behandling af offentlig støtte. De leverede fiktiv virksomhedsinfrastruktur til at støtte disse projekter og nød godt af de provisioner, der blev opnået efter indsamling af de offentlige lån.
Shell-selskaber og galionsfigurer
De personer, der var ansvarlige for denne rådgivning, placerede personer, de stolede på, og som fungerede som galionsfigurer, i spidsen for disse shell-virksomheder, i bytte for et beløb, blot for at være administratorer eller partnere for hver af virksomhederne.
Zaragoza-politiet beskriver i en note, hvordan man skal handle. Konsulenten var ansvarlig for at anmode om offentlig støtte fra Industriministeriet og til gengæld at begrunde udgiften over for ministeriet selv. Hvordan gjorde de det? Med en fiktiv fakturering mellem selskabet, der modtager lånet, og shell-selskaberne, der som støtte bruger gammelt maskineri, der allerede er installeret i det anmodende selskabs skibe.
Offentlige lån ydet til virksomheder kontrolleret af de hovedsagsøgte er også blevet lokaliseret. I dette tilfælde blev de støttemodtagende virksomheder, efter at have betalt to eller tre rater af støtten, hvilket gav ministeriet tilsyneladende soliditet, overført til nærtstående personer og efterfølgende erklæret konkurs, hvorfor den gæld, der er indgået med de offentlige myndigheder, aldrig bliver effektiv, med alvorlig skade på statskassen, som dette medfører.
Et bevis på at have opnået 20 millioner euro
Operationen har afsløret en kriminel gruppe dedikeret til at opnå og retfærdiggøre subsidier og/eller offentlige lån, hvis fælles forbindelse, direktør og modtagere af den offentlige støtte opnået i hele det midlertidige rum, hvor dette netværk opererer, er et konsulentfirma i Madrid og et andet i Zaragoza, der handlede på en koordineret måde. I alt ville der sandsynligvis blive rejst 20 millioner euro i finansiering.
I 2020, midt i en pandemi, mobiliserede Reindus-planen 424 millioner euro ifølge oplysninger fra ministeriet, og 76,7 procent af disse midler til at hjælpe virksomheder gik til SMV'er.
Som forklaret til generalsekretæren for industri og SMV'er, Raül Blanco, "Reindus-programmet er et godt instrument til at støtte industrisektoren, især SMV'er, især i et så delikat et øjeblik som det, vi oplever på grund af pandemien. Resultaterne viser den spanske industris investeringsinteresse og forretningsstrukturens vilje til at tilslutte sig regeringens reindustrialiseringsmål”.
De fleste af spillene, på papiret, er dedikeret til at forbedre eller ændre produktionslinjer. For organisationens tilfælde gik forbedringerne til at forskønne deres huse og fede deres lommer.
