অনুসরণ
তারা রেইন্ডাস প্ল্যান (উৎপাদনশীল শিল্প বিনিয়োগের জন্য সহায়তা প্রোগ্রাম) এর অধীনে শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন মন্ত্রকের কাছ থেকে খুব কম সুদে ঋণের জন্য অনুরোধ করেছিল, যাতে আপনি 75 শতাংশের বেশি এসএমই থেকে উপকৃত হন। কিন্তু তারা সেই জনসাধারণের তহবিল ফেরত দেয়নি বা সুদ পরিশোধ করেনি, বা কোনো শিল্প বিনিয়োগের জন্য অর্থ নির্ধারিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, 20 মিলিয়নেরও বেশি প্রতারণার একটি অংশ ব্যক্তিগত বাড়িতে, নেতাদের বাড়িতে কাজ চালাতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
জারাগোজা উডেফের গ্রুপ II এই সংস্থাটিকে দুই বছরেরও বেশি কাজের পরে ভেঙে দিয়েছে এবং 20 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, জারাগোজায় ছয়জন এবং মাদ্রিদে 14 জন, যাদের কাছে এটি একটি অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত থাকার অপরাধ, ভর্তুকি জালিয়াতি, জালিয়াতি এবং ডকুমেন্টারি জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে। .
পাবলিক ক্রেডিট মন্ত্রককে অনুরোধ করেছে যে রেয়েস মারোতো দুটি সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন যারা দুটি প্রদেশে একসাথে কাজ করেছে। গ্রেপ্তারগুলি 10 মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ইঙ্গিতের সামাজিক সদর দফতরে দুটি এন্ট্রি এবং অনুসন্ধানও করা হয়েছিল, যাতে তদন্ত সম্পর্কিত নথিপত্র এবং বিভিন্ন কম্পিউটার সামগ্রী হস্তক্ষেপ করে।
জারাগোজা প্রদেশের একটি কোম্পানির কাছে 900.000 ইউরোর একটি Reindus ঋণ পরিশোধ না করার কারণে ভর্তুকি জালিয়াতির সম্ভাব্য অপরাধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অভিযোগের পর জারাগোজা প্রাদেশিক প্রসিকিউটর অফিস দ্বারা তদন্ত শুরু হয়। এজেন্টরা সনাক্ত করেছে যে তাদের এই ধরণের পাবলিক লোনের অন্যান্য সুবিধাভোগী সংস্থা রয়েছে, যেগুলি দুটি সংস্থার সাথে সম্পর্কিত। মেয়র মাদ্রিদে এক দ্বারা বাহিত কার্যকলাপ ছেড়ে.
সরকারি অর্থ, ব্যক্তিগত সংস্কার
অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এই পাবলিক ফান্ডের অর্থ যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি। কর্পোরেট উন্নয়নের উলটাপালটা, এবং কিছু ক্ষেত্রে সেই অর্থের ডাইভারশন তদন্ত করা ব্যক্তিদের বাড়ির সংস্কারে ব্যবহার করা হয়েছিল।
মন্ত্রনালয়ের সামনে এই সরকারী ঋণের উদ্দেশ্য ছিল এমন প্রকল্পগুলিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে কোম্পানিগুলির দ্বারা জারি করা একটি সিরিজ চালান ছিল যেগুলি তাদের জন্য দায়ী কাজগুলি সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখে না, শ্রমিক বা বাস্তব কার্যকলাপ, কিন্তু ছিল নিছক। শেল কোম্পানী যেমন শেষ তৈরি.
সংগঠনের নেতারা ছিলেন মাদ্রিদ আর্থিক পরামর্শদাতার প্রতিনিধি, একটি কোম্পানি যা পাবলিক অনুদান এবং ঋণ প্রাপ্তিতে বিশেষীকৃত কিন্তু যাদের পরামর্শ জনসাধারণের সাহায্যের নিছক প্রক্রিয়াকরণের বাইরে চলে গেছে। তারা এই প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য কাল্পনিক কর্পোরেট অবকাঠামো সরবরাহ করেছিল এবং সরকারী ঋণ সংগ্রহ করার পরে প্রাপ্ত কমিশন থেকে লাভবান হয়েছিল।
শেল কোম্পানি এবং ফিগারহেড
এই কনসালটেন্সির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা তাদের বিশ্বাসযোগ্য লোকদেরকে নিয়োগ করে যারা এই শেল কোম্পানিগুলির প্রধান হিসাবে কাজ করেছিল, শুধুমাত্র প্রতিটি কোম্পানির প্রশাসক বা অংশীদার হওয়ার জন্য একটি পরিমাণের বিনিময়ে।
জারাগোজা পুলিশ কীভাবে কাজ করবে তার একটি নোটে বিস্তারিত জানিয়েছে। পরামর্শদাতা শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে জনসাধারণের সাহায্যের অনুরোধ করার দায়িত্বে ছিলেন, এবং পরিবর্তে, মন্ত্রকের কাছেই ব্যয়টিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য। তারা এটা কিভাবে করল? ঋণ গ্রহণকারী কোম্পানি এবং অনুরোধকারী কোম্পানির জাহাজে ইতিমধ্যে ইনস্টল করা পুরানো যন্ত্রপাতি সমর্থন হিসাবে ব্যবহার করে শেল কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি কাল্পনিক চালান দিয়ে।
প্রধান আসামীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলিকে দেওয়া পাবলিক লোনগুলিও পাওয়া গেছে। এই ক্ষেত্রে, সুবিধাভোগী কোম্পানিগুলি, সাহায্যের দুই বা তিনটি কিস্তি পরিশোধ করার পরে, মন্ত্রণালয়ে স্বচ্ছলতার চেহারা প্রদান করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল, যে কারণে জনপ্রশাসনের সাথে চুক্তিবদ্ধ ঋণ কখনই হবে না। কার্যকর, এতে জনসাধারণের কোষাগারের গুরুতর ক্ষতি হয়।
20 মিলিয়ন ইউরো পাওয়ার প্রমাণ
অপারেশনটি ভর্তুকি এবং/অথবা পাবলিক লোন প্রাপ্তি এবং ন্যায্যতা প্রদানের জন্য নিবেদিত একটি অপরাধী গোষ্ঠীকে উন্মোচিত করেছে, যাদের সাধারণ লিঙ্ক, পরিচালক এবং এই নেটওয়ার্কটি পরিচালিত সমগ্র অস্থায়ী স্থান জুড়ে প্রাপ্ত পাবলিক সাহায্যের সুবিধাভোগীরা হল মাদ্রিদে একটি পরামর্শদাতা এবং অন্যটি জারাগোজা যে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে অভিনয়. মোট, €20 মিলিয়ন তহবিল সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল।
2020 সালে, মহামারীর মধ্যে, Reindus পরিকল্পনা 424 মিলিয়ন ইউরো সংগ্রহ করেছে, মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, এবং কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করার জন্য সেই তহবিলের 76,7 শতাংশ এসএমইতে গেছে।
শিল্প ও এসএমই-এর মহাসচিব রাউল ব্ল্যাঙ্কোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “রেইনডাস প্রোগ্রাম শিল্প খাত, বিশেষ করে এসএমই, বিশেষ করে মহামারীর কারণে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি এমন একটি নাজুক মুহূর্তে সহায়তা করার জন্য একটি ভাল উপকরণ। ফলাফলগুলি স্প্যানিশ শিল্পের বিনিয়োগের আগ্রহ এবং সরকারের পুনঃ শিল্পায়নের লক্ষ্যে যোগদানের জন্য ব্যবসায়িক ফ্যাব্রিকের ইচ্ছা দেখায়”।
বেশিরভাগ গেম, কাগজে, উৎপাদন লাইনের উন্নতি বা পরিবর্তনের জন্য নিবেদিত। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উন্নতি তাদের ঘর শোভাকর এবং তাদের পকেট মোটাতাজা করতে গিয়েছিলাম.
