Así pueden los detectives privados ayudar a los empresarios a destapar casos de fraude · Noticias Jurídicas

Respuesta a esta nueva problemática, las investigaciones privadas en el ámbito empresarial suponen y una gran parte de la labor que, con mayor frecuencia, llevan a cabo los detectives privados; profesionales que, gracias a una rigurosa metodología, determinen en los mejores aliados de las organizaciones para destapar y denunciar este tipo de actos delictivos. Sobre todo, en el actual contexto socioeconómico marcado por la incertidumbre y la inestabilidad global que no hace más que incrementar notablemente el fraude en el ámbito laboral.

¿Cuáles son las investigaciones más habituales en el ámbito laboral realizadas por detectives privados? ¿A qué pruebas se hacen para llevar a cabo sus investigaciones? ¿Qué uso puede hacer el empresario de todo el material probatorio?

El Grupo Paradell (consultora especializada en la lucha contra el riesgo digital y corporativo) ha organizado un encuentro, en donde aborda el vínculo que une a detectives privados y abogados especialistas en este tipo de investigaciones. En dicho encuentro se ha contado con expertos como Fernando Dombriz, Director General de la firma, y ​​Valentin García, abogado de Cuatrecasas.

Los detectives privados y los medios de prueba

Dombriz ha comenzado su intervención repasando la labor del detective privado en España, “una profesión regulada por el Ministerio del Interior, cuyos servicios se basan en la realización de las averiguaciones que resultan necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados”. Estos hechos pueden hacer referencia al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, “exceptuada la que se déarrolle en los domicilios o lugares reservados”, subraya el experto.

Sobre las medidas que el empresario podrá adoptar ante posibles incumplimientos laborales, el Director General de Grupo Paradell recordó que el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores “establecerá ce que el empresario podrá adorá aquellas medidas qu’estimás oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”.

En consonancia con esta racionalización, García aludió a la determinación del contexto adecuado de la investigación como aspecto esencial y previo para garantizar la legitimidad de todo el proceso. En este caso, el abogado de Cuatrecasas también destacó como “en la decisión de gravar un informe de detectives en relación con un potencial conflicto disciplinario resulta necesario realizar un juicio de proporcionalidad”.

Entre los beneficios de llevar a cabo este trabajo previo y riguroso, el letrado señaló la “posibilidad de centrar plenamente el contenido del análisis, así como la reducción del riesgo de nullidad de la prueba”. Tras la concreción del objeto y el estudio de las posibles líneas de investigación, se procederá a su planificación, luego trabajo y ejecución de las acciones que, finalmente, concluyen con la elaboración y entran en un informe.

Investigaciones e investigaciones más habituales en el ámbito laboral

Cuestionado por las investigaciones más habitales en el entorno laboral, Dombriz señaló las bajas fraudulentas, las acciones de competencia desleal, la vulneración de pactos de competencia postcontractual, la violación de secretos empresariales o el abuso del crédito sindical como algunas de las más frecuentes. Pero no son las únicas: las nuevas actividades asociadas al auge del teletrabajo, el bajo rendimiento laboral o el robo de información y/o material también son casos en los que más trabajan los detectives privados.

Finalmente, y en relación con las pruebas que con mayor asiduidad se presentan para denunciar estos abusos, los expertos destacan la “importancia de los periciales informáticos, methododología que permite indagar en herramientas y aplicaciones como correos electrónicos o conversaciones de whatsapp con el fin de alcanzar pruebas electrónicas o digitales de valor probatorio”.