ПАСЛУГІ
Яны папрасілі крэдыты пад вельмі нізкія працэнты ў Міністэрства прамысловасці, гандлю і турызму ў рамках плана Reindus (Праграма падтрымкі вытворчых інвестыцый у прамысловую прамысловасць), каб вы маглі скарыстацца перавагамі больш чым 75 працэнтаў МСП. Але яны не вярнулі гэтыя дзяржаўныя сродкі і не заплацілі працэнты, і гэтыя грошы не прызначаліся для інвестыцый у прамысловасць. Фактычна частка з больш як 20 мільёнаў ашуканых была выкарыстаная для правядзення работ у прыватных дамах, у дамах завадатараў.
Група II Сарагоскай Udef ліквідавала гэтую арганізацыю пасля больш чым двух гадоў працы і арыштавала 20 чалавек, шэсць у Сарагосе і 14 у Мадрыдзе, якім яна інкрымінуе прыналежнасць да злачыннай групоўкі, махлярства з субсідыямі, махлярства і дакументальныя дакументы. падробка.
Дзяржаўныя крэдыты папрасілі міністэрства, каб Рэес Марото кіраваў двума агенцтвамі, якія працавалі разам у дзвюх правінцыях. Арышты адбыліся 10 мая, а таксама былі праведзены два ўваходы і ператрусы ў сацыяльны штаб жэсту, у які ўмяшалася дакументацыя, звязаная з расследаваннем, і розныя камп'ютэрныя матэрыялы.
Расследаванне, распачатае пракуратурай правінцыі Сарагоса пасля скаргі Міністэрства прамысловасці аб магчымым злачынстве ў махлярстве з субсідыямі з-за нявыплаты пазыкі Reindus у памеры 900.000 XNUMX еўра кампаніі ў правінцыі Сарагоса. Агенты выявілі, што ў іх ёсць іншыя кампаніі-бенефіцыяры гэтага віду дзяржаўных пазык, звязаныя з двума агенцтвамі. Мэр пакідае дзейнасць, якая праводзіцца ў Мадрыдзе.
Дзяржаўныя грошы, прыватныя рэформы
У ходзе расследавання было выяўлена, што грошы з гэтых дзяржаўных фондаў не былі выкарыстаны для мэт, для якіх яны былі прадастаўлены. адвароты карпаратыўнага развіцця, а таксама тое, што ў некаторых выпадках адцягненне гэтых грошай выкарыстоўвалася для рэформаў дамоў даследаваных.
Каб апраўдаць праекты, якія былі аб'ектам гэтых дзяржаўных пазыкаў міністэрству, яны мелі шэраг рахункаў-фактур, выстаўленых кампаніямі, якія не мелі магчымасці выканаць працу, у якой іх абвінавачвалі, не мелі работнікаў, не мелі рэальнай дзейнасці, а былі проста падставай. кампаніі, створаныя з такой мэтай.
Лідэрамі арганізацыі былі прадстаўнікі Мадрыдскай фінансавай кансультацыі, кампаніі, якая спецыялізуецца на атрыманні дзяржаўных грантаў і пазык, але чые парады выходзілі далёка за рамкі простай апрацоўкі дзяржаўнай дапамогі. Яны забяспечвалі фіктыўную карпаратыўную інфраструктуру для падтрымкі гэтых праектаў і атрымлівалі выгаду ад камісійных, атрыманых пасля збору дзяржаўных пазык.
Падстаўныя кампаніі і фігуранты
Людзі, адказныя за гэтую кансультацыю, паставілі людзей, якім яны давяралі, якія выступалі ў якасці носьбітаў на чале гэтых падстаўных кампаній, у абмен на суму толькі за тое, што яны былі адміністратарамі або партнёрамі кожнай з кампаній.
Паліцыя Сарагосы падрабязна апісала ў запісцы, як дзейнічаць. Кансультант адказваў за прашэнне дзяржаўнай дапамогі ў Міністэрства прамысловасці і, у сваю чаргу, за апраўданне выдаткаў перад самім міністэрствам. Як ім гэта ўдалося? З фіктыўным выстаўленнем рахункаў паміж кампаніяй, якая атрымлівае крэдыт, і падстаўнымі кампаніямі, якія выкарыстоўваюць у якасці падтрымкі старое абсталяванне, якое ўжо ўстаноўлена на караблях кампаніі, якая запытвае.
Дзяржаўныя пазыкі, выдадзеныя кампаніям, якія кантралююцца галоўнымі фігурантамі, таксама былі выяўленыя. У гэтым выпадку кампаніі-бенефіцыяры пасля выплаты двух-трох частак дапамогі, надаючы міністэрству выгляд плацежаздольнасці, перадаваліся звязаным асобам і пасля аб'яўляліся банкрутамі, па гэтай прычыне запазычанасць, узятая з дзяржаўнымі адміністрацыямі, ніколі не пераўтворыцца ў эфектыўным, што пацягне за сабой сур'ёзны ўрон дзяржаўнай казне.
Доказ атрымання 20 мільёнаў еўра
Аперацыя выявіла злачынную групу, прысвечаную атрыманню і апраўданню субсідый і/або дзяржаўных пазык, агульнай сувяззю якой, дырэктарам і бенефіцыярамі дзяржаўнай дапамогі, атрыманай ва ўсёй часовай прасторы, у якой працуе гэтая сетка, з'яўляецца кансультацыйная кампанія ў Мадрыдзе і іншая ў Сарагоса, якая дзейнічала скаардынавана. У агульнай складанасці, верагодна, будзе сабрана 20 мільёнаў еўра фінансавання.
Паводле інфармацыі міністэрства, у 2020 годзе, у разгар пандэміі, план Рэйндуса сабраў 424 мільёны еўра, і 76,7 працэнта гэтых сродкаў на дапамогу кампаніям пайшлі на МСП.
Як растлумачыў генеральны сакратар прамысловасці і малых і сярэдніх прадпрыемстваў Рауль Бланка, «Праграма Reindus з'яўляецца добрым інструментам для падтрымкі прамысловага сектара, асабліва малых і сярэдніх прадпрыемстваў, асабліва ў такі далікатны момант, які мы перажываем з-за пандэміі. Вынікі паказваюць інвестыцыйную зацікаўленасць іспанскай прамысловасці і жаданне бізнес-структуры далучыцца да мэт рэіндустрыялізацыі ўрада».
Большасць гульняў, на паперы, прысвечаны паляпшэнню або мадыфікацыі вытворчых ліній. У выпадку з арганізацыяй добраўпарадкаванне пайшло на добраўпарадкаванне іх дамоў і адкормленне кішэняў.
