استجابة لهذه المشكلة الجديدة ، تمثل التحقيقات الخاصة في مجال الأعمال جزءًا كبيرًا من العمل الذي يقوم به في أغلب الأحيان محققون خاصون ؛ المهنيين الذين ، بفضل منهجية صارمة ، يحددون أفضل الحلفاء للمنظمات لكشف واستنكار هذا النوع من الأعمال الإجرامية. قبل كل شيء ، في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي يتسم بعدم اليقين وعدم الاستقرار العالمي الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتيال بشكل كبير في مكان العمل.
ما هي التحقيقات الأكثر شيوعًا في مكان العمل التي يقوم بها المحققون الخاصون؟ ما الاختبارات التي يتم إجراؤها لإجراء تحقيقاتهم؟ ما الفائدة التي يمكن أن يستخدمها صاحب العمل لجميع المواد الإثباتية؟
نظمت مجموعة باراديل (مستشار متخصص في مكافحة المخاطر الرقمية والشركات) اجتماعًا ، حيث تناولت الصلة بين المحققين الخاصين والمحامين المتخصصين في هذا النوع من التحقيقات. في هذا الاجتماع ، حضر خبراء مثل فرناندو دومبريز ، المدير العام للشركة ، ومحامي كواتريكاس فالنتين غارسيا.
المحققون والأدلة الخاصة
بدأ دومبريز مداخلته بمراجعة عمل المحقق الخاص في إسبانيا ، "وهي مهنة تنظمها وزارة الداخلية ، وتستند خدماتها إلى إجراء التحقيقات اللازمة للحصول عليها وتقديمها نيابة عن أطراف ثالثة شرعية ، معلومات وأدلة حول سلوك أو حقائق خاصة ". يمكن لهذه الحقائق أن تشير إلى المجال الاقتصادي والعمالي والتجاري والمالي ، وبشكل عام ، إلى الحياة الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية ، "باستثناء ما يحدث في المنازل أو الأماكن المحجوزة" ، كما يؤكد الخبير.
فيما يتعلق بالتدابير التي قد يتخذها صاحب العمل في مواجهة انتهاكات العمل المحتملة ، أشار المدير العام لشركة Grupo Paradell إلى أن المادة 20.3 من قانون العمال "ستنشئ أنه يجوز لصاحب العمل اتخاذ تدابير المراقبة والرقابة التي يراها مناسبة للغاية التحقق من وفاء العامل بالتزاماته وواجباته العمالية ، مع مراعاة تبنيه وتطبيقه لكرامته الإنسانية ".
تماشياً مع هذا التبرير ، ألمح غارسيا إلى تحديد السياق المناسب للتحقيق باعتباره جانباً أساسياً وسابقاً لضمان شرعية العملية برمتها. في هذه القضية ، أبرز محامي كواتريكاس أيضًا كيف "في قرار فرض ضريبة على تقرير المباحث فيما يتعلق بتضارب تأديبي محتمل ، من الضروري تنفيذ حكم التناسب".
ومن بين فوائد القيام بهذا العمل السابق والدقيق ، أشار المحامي إلى "إمكانية تركيز محتوى التحليل بشكل كامل ، فضلاً عن تقليل مخاطر بطلان الاختبار". بعد تحقيق الهدف ودراسة خطوط التحقيق المحتملة ، سوف ينتقل إلى تخطيطه ، ثم العمل وتنفيذ الإجراءات التي تنتهي أخيرًا بالتوضيح وإدخال تقرير.
التحقيقات والتحقيقات الأكثر شيوعًا في مكان العمل
ورداً على سؤال من أكثر التحقيقات اعتيادية في بيئة العمل ، أشار دومبريز إلى أن حالات الفصل الاحتيالية ، وإجراءات المنافسة غير العادلة ، وانتهاك اتفاقيات المنافسة بعد التعاقد ، وانتهاك أسرار العمل أو إساءة استخدام ائتمان الاتحاد هي من أكثر الأمور شيوعًا. لكنهم ليسوا وحدهم: فالأنشطة الجديدة المرتبطة بظهور العمل عن بعد أو ضعف أداء العمل أو سرقة المعلومات و / أو المواد هي أيضًا حالات يعمل فيها المحققون الخاصون أكثر من غيرهم.
أخيرًا ، وفيما يتعلق بالأدلة التي يتم تقديمها بشكل متكرر للتنديد بهذه الانتهاكات ، يسلط الخبراء الضوء على "أهمية خبراء الكمبيوتر ، وهي منهجية تتيح لنا التحقيق في الأدوات والتطبيقات مثل رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات WhatsApp من أجل الوصول إلى إلكترونية أو دليل رقمي للقيمة الإثباتية ".
